江西洪城水业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金.PDF

股票代码：600461 股票简称：洪城水业 上市地点：上海证券交易所 债券代码：122139 债券简称：11 洪水业 江西洪城水业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 交易对方类别 交易对方名称 住所 南昌市政公用投资控股有限责任 江西省南昌市青山湖区湖 公司 滨东路1399 号 发行股份购买 江西省南昌市西湖区站前 南昌市公共交通总公司 资产交易对方 西路176 号 江西省南昌市西湖区灌婴 南昌水业集团有限责任公司 路99 号 江西省南昌经济技术开发 南昌市政投资集团有限公司 区榴云路A 座302 室 募集配套资金 江西省南昌县莲塘镇梦里 李龙萍 交易对方 水乡天一4 号楼2801 室 上海国泰君安证券资产管理有限 上海市黄浦区南苏州路381 公司 号409A10 室 独立财务顾问 签署日期：二〇一五年八月 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 交易各方声明 一、上市公司及全体董事声明 本公司及全体董事保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 与本次交易相关的审计、估值或评估、盈利预测工作尚未完成，本公司董事 会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性，相关资产经审计 的财务数据、评估或估值结果、以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报 告书中予以披露。 本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次交易相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待 取得中国证监会的核准。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑 问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关批准或核准。审批机 关对于本次交易相关事项所做任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或 者投资者收益作出实质性判断或保证。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提 请股东及其他投资者注意。 二、交易对方声明 本次发行股份购买资产的交易对方南昌市政公用投资控股有限责任公司、南 昌市公共交通总公司、南昌水业集团有限责任公司和募集配套资金的交易对方南 昌市政投资集团有限公司、李龙萍、上海国泰君安证券资产管理有限公司均已出