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中路股份有限公司 ZHONGLU CO.,LTD. 2016 年 第二次临时 （第三十五 次）股东大会会议资料 二〇一六年二月十六日 1 中路股份有限公司 2016 年第二次临时 （第三十五次）股东大会注意事项 为维护股东的合法权益,确保公司股东大会的正常秩序,根据中国证监会发布 的《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，提请各位股东 注意以下事项： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东应遵守大会纪律，保证其他股东履行合法权益，确保大会正常秩序。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行 法定义务。 四、股东需要发言，请向大会秘书处登记。发言顺序按持股数的多少排序，每 次股东发言时间不超过5 分钟，发言内容应围绕大会的议程。 五、公司董事会应指定专人认真负责地回答股东的提问。 六、本次股东大会现场采用记名方式投票表决，请正确填写表决票，在同意、 反对或弃权处打“√”表示。 七、本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师进行见证。 股东大会秘书处 二〇一六年二月十六日 2 中路股份有限公司 2016 年第二次临时 （第三十五次）股东大会议程 一、会议时间：2016 年2 月16 日上午10:00 二、会议地点：公司会议室 （上海市浦东新区南六公路818 号） 三、会议主持：董事长陈闪 四、会议审议事项： 1、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案„陈 闪 2、关于相关主体对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案 „„„„„ 陈 闪 3、关于《非公开发行股票预案(修订稿)》的议案 „„„„„„„„„„„„„„„„袁志坚 4、关于《非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》的议案„„„„„袁志坚 5、关于修改《公司章程》的议案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„袁志坚 6、关于调整公司董事的议案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„陈 闪 7、关于择机减持可供出售金融资产的议案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„孙云芳 五、股东发言及公司代表答复 六、大会表决 七、宣布表决结果 八、宣读股东大会决议 九、律师对大会程序发表见证意见 3 股东大会资料之一 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司 主要财务指标影响及公司采取措施的议案 尊敬的股东（或股东授权人）： 公司于2014 年 12 月4 日召开的第八届董事会第二次会议、2015 年6 月25 日召开的2014 年度股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案。根据《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《保 护意见》”）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告[2015]31号，以下简称“《指导意见》”）的有关规定，为保障中小投 资者知情权，维护中小投资者利益，保证公司非公开发行股票工作顺利进行，就本次非公开发 行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施汇报如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 公司本次非公开发行计划募集资金不超过250,000 万元（含本数），发行股票的数量不超过 122,789,786 股（含本数）。假定本次非公开发行最终发行数量为发行数量的上限 122,789,786 股，公司股本规模将由321,447,910 股增加至444,237,696 股，归属于母公司净资产也将有