潍柴动力年报2012.pdf

潍柴动力股份有限公司 2012 年度报告 2013 年03 月 潍柴动力股份有限公司2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人何毓瑜及会计机构负责人凌芸声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 Julius G.Kiss 董事 因公出差 杨世杭 江奎 董事 因公出差 方红卫 孙少军 董事 因公出差 张泉 刘会胜 董事 因公出差 韩小群 卢毅 独立董事 因公出差 朱贺华 李世豪 独立董事 因公出差 刘征 李录温 独立董事 因公出差 刘征 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012 年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.30 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺； 有关风险公司也已在本报告中描述，请投资者注意投资风险。 1 潍柴动力股份有限公司2012 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 1 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 8 第五节 重要事项 21 第六节 股份变动及股东情况 28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 32 第八节 公司治理 41 第九节 内部控制 46 第十节 财务报告 48 第十一节 备查文件目录 224 2 潍柴动力股份有限公司2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 潍柴动力、公司、本公司 指 潍柴动力股份有限公司 潍柴集团 指 潍柴控股集团有限公司 山东重工 指 山东重工集团有限公司 潍柴重机 指 潍柴重机股