2018年第二次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-243 湖南千山制药机械股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开情况 1、现场会议召开时间：2018年11月16日（星期五）14:00。 2、网络投票时间：2018年11月15日—2018年11月16日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月16日9： 30-11：30，13：00-15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年11月15日15：00 至2018年11月16日15：00的任意时间。 3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号湖南千山制药机械股份有 限公司一楼会议室。 4、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东授权代表15人，代表股份数108,586,875股，占公司 有表决权股份总数361,434,920股的30.04%。其中： 1)现场会议股东出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表12人，代表股份数108,393,775 1 股，占公司有表决权股份总数的29.99%。 2）网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东3人，代表股份数 193,100股，占公司有表决权股份总数的0.05%。 （2）中小股东出席的总体情况 出席本次股东大会的中小投资者共4人，代表股份2,983,100股，占公司股份总数 的0.83%。 本次会议由董事会召集、董事长刘祥华先生主持。公司董事、监事和高级管理人 员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。 二、 议案审议情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了《关于聘任公 司2018年度审计机构的议案》。 表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为108,586,875股。同 意108,457,875股，占出席会议有表决权股份总数的99.88%；反对129,000股，占出席 会议有表决权股份总数的0.12%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%，表决通 过。 出席本次会议的中小股东表决情况为：同意2,854,100股，占出席会议中小股东 有表决权股份总数2,983,100股的95.68%；反对129,000股，占出席会议中小股东有表 决权股份总数的4.32%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所潘继东、刘佳律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖南 千山制药机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次 股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股 东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的 规定，本次股东大会决议合法有效。 2 四、备查文件 1、《湖南千山制药机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》； 2、《北京国枫律师事务所关于湖南千山制药机械股份有限公司2018年第二次临 时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 湖南千山制药机械股份有限公司 董 事 会 二○一八年十一月十六日