关于中国建筑股份有限公司.PDFVIP

关 于 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 法 律 意 见 书 大成证字[2010]第 004-2 号 北京市东直门南大街 3 号国华投资大厦 12-15 层（100007） 12/F-15/F, Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China Tel: 8610 Fax: 8610(12/F),(15/F) 法律意见书——中国建筑股份有限公司2010 年第二次临时股东大会 中国建筑股份有限公司 2010年第二次临时股东大会 法律意见书法律意见书 法律意见书法律意见书 谨致：中国建筑股份有限公司 根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 “《股东 大会规则》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《证券发行管理办法》”） 以及 《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等有关规定，北 京市大成律师事务所 （以下简称“本所”）接受中国建筑股份有限公司 （以下简 称“中国建筑”）的聘请，指派本所执业律师 （以下简称“本所律师”）出席中国 建筑 2010 年第二次临时股东大会 （以下简称“本次临时股东大会”）并进行现场 见证和出具法律意见。 本所律师声明本所律师声明： ： 本所律师声明本所律师声明：： 1、 中国建筑承诺，其向本所律师提供的所有文件及其复印件内容真实、 有效，并对此负责； 2、 与会股东及股东代表承诺，其向本所律师出示的居民身份证、企业法 人营业执照、证券账户卡、授权委托书等证照、文件真实、有效，并对此负责； 3、 本所律师仅对本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、会 议审议事项及其表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，不对本次股东大 会审议议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次 股东大会其他信息披露资料一并公告。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本 次临时股东大会的相关文件和事实进行了核查和验证，现谨出具如下意见： 1 法律意见书——中国建筑股份有限公司2010 年第二次临时股东大会 一、关于本次临时股东大会召集和召开程序 （一（一）） 本次本次临时股东大会临时股东大会的召集的召集 （（一一）） 本次本次临时股东大会临时股东大会的召集的召集 1、 中国建筑董事会于 2010 年 3 月 16 日在 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （）刊登 了《中国建筑股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会通知》。 经中国建筑董事会第二十二次会议审议通过 《关于中国建筑股份有限公司 变更募集资金投资项目的议案》，并经中国建筑控股股东——中国建筑工程总公 司提议，中国建筑于 2010 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （）刊登了《中国建 筑股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会增加临时提案及变更召开当日时间 公告》。 本所律师认为，中国建筑于 2010 年 3 月 16 日及 2010 年 3 月 31 日刊登的 会议通知 （以下简称“《大会通知》”）符合 《股东大会规则》及《公司章程