北京合康新能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议.PDFVIP

第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－105 北京合康新能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018 年12 月20 日在公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2018 年 12 月17 日以邮件、电话方式 送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由 董事长叶进吾先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司 章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，决定选举叶进吾先生 为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。叶