深圳翰宇药业股份有限公司2015年度独立董事述职报告.PDFVIP

深圳翰宇药业股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 （王菊芳） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事 制度》等公司制度的规定，在 2015 年度工作中，积极、诚实、勤勉、独立的履 出席相关会议，努力发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公 行职责，按时 司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就本人 2015 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2015 年度，本着勤勉尽责的态度，本人参加公司召开的董事会并列席股东 大会，对于所有的会议议案，都能够做到会前充分阅读，并与经营管理层保持充 分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决 策发挥了积极的作用。本人认为公司各次会议的召集召开符合法定程序，重大事 项均履行了相关的审批程序，合法有效。 2015 年度，公司共召开 11 次董事会会议，召