湖北上层广告传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-028 证券代码：833046 证券简称：上层传媒 主办券商：长江证券 湖北上层广告传媒股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年 12 月11 日 2.会议召开地点：9 ：30 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月7 日以短信方式发出 5.会议主持人：徐兰芳 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于提名冯吉恩和张帅为公司第二届董事会董事候 选人》的议案 1.议案内容：