海航投资集团股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东.PDFVIP

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-102 海航投资集团股份有限公司 关于召开2015年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定， 由于公司在最近12 个月内出售资产超过公司最近一期经审计总资产的 30%，因 此本次股东大会议案1 事项为特别决议事项，需由出席股东大会的非关联股东所 持表决权的2/3 以上通过。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2015 年第七次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 2015 年11 月18 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2015 年第七次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。 2015 年12 月1 日 （四）股权登记日： （五）会议召