浙江中凯科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-017 证券代码：832430 证券简称：中凯股份 主办券商：德邦证券 浙江中凯科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 浙江中凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 九次会议于2017 年9 月16 日在公司会议室以现场方式召开。会议通 知于2017 年9 月10 日以邮件方式发出。公司现有董事5 人，实到5 人。会议由董事长屠瑜权主持，监事3 人和董事会秘书列席会议。会 议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《董事会议事规则》 等法律、法规以及《公司章程》的规定。所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以举手表决方式通过如下决议： （一）审议通过了《关于选举屠瑜权为浙江中凯科技股份有限公司 第四届董事会董事的议案》； 议案内容：公司第三届董事会于10月