深圳日盛科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2017-067 证券代码：839147 证券简称：日盛科技 主办券商：华创证券 深圳日盛科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：深圳市沙井街道马安山第一工业区鞍朗路 8 号 三楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈新利 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2017 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司 指定的信息披露平台上刊登了召开本次临时股东大会通知的公告。本 次临时股东大会的召集、召开