深圳珈伟光伏照明股份有限公司第二届董事会第九次会议决议.PDFVIP

证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号:2014-060 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳珈伟光伏照明股份有限公司第二届董事会第九次会议于 2014 年8 月21 日采用现场和通讯表决的方式召开。会议通知于2014 年8 月15 日分别以传真、电子邮件等方式送达全体董事。会议应参 加会议董事6 人，实际参加会议董事6 人。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》规定，会议由董事长丁孔贤先生主持。 会议以记名投票方式审议并通过如下议案： 一、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关 于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规以及规范 性文件的规定, 对照上市公司发行股份购买资产的条件, 并结合对 公司实际运营情况和本次发行股份及支付现金购买资产并募集