广州市香雪制药股份有限公司2018年第二次临时股东大会决.PDFVIP

证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号: 2018-083 广州市香雪制药股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年11月20 日以公告形式发出《广州市香雪制药股份有限公司关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方 式。 3、会议召开日期和时间 现场会议召开日期和时间：2018 年12 月5 日（星期三）上午10 时。 网络投票日期和时间：2018 年12 月4 日-2018 年12 月5 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 5 日上午 9:30-11:3