成都华神集团股份有限公司二OO九年第二次临时股东大会决.PDFVIP

成都华神集团股份有限公司 证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2009-037 成都华神集团股份有限公司 二 OO 九年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会无否决议案。 一、会议召开和出席情况 成都华神集团股份有限公司二 00 九年第二次临时股东大会于 2009 年 12 月 11 日 14：00 在成都蜀兰大酒店阳光厅召开。本次股东大会采取现场投票、互联网投 票、交易系统投票及委托独立董事投票相结合的方式。其中股东通过互联网投票的 时间为 2009 年 12 月 10 日 15：00 至 2009 年 12 月 11 日 15：00，通过交易系 统投票的时间为 2009年 12月 11日 9：30至 11：30，下午 13：00 至 15：00。 公司总股本 199，648，800股，出席现场会议和参加网络投票 （包括通过互联 网投票及