广誉远中药股份有限公司关于修改《公司章程》第96条的公告.PDFVIP

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2017-060 广誉远中药股份有限公司 关于修改《公司章程》第96 条的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为更好的保护中小投资者利益，使其充分行使股东权利，根据《公司法》、《上市公 司股东大会规则》（2016 年修订）、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等法律法规及 规范性文件的规定，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六 次会议审议通过了《关于修改公司章程第九十六条的议案》，具体如下： 原第九十六条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连 选连任。董事在任届期满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章 程的规定，履行董事职务。