关于桂林三金药业股份有限公司内部控制审计报告.PDFVIP

关于桂林三金药业股份有限公司 内部控制审计报告 天健审〔2018 〕2569 号 桂林三金药业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的桂林三金药业股份有限公司（以下简称桂林三金公司）管 理层按照深圳证券交易所 《中小企业板上市公司规范运作指引》规定对2017 年 12 月31 日财务报告内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本审计报告仅供桂林三金公司披露2017 年度报告时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本审计报告作为桂林三金公司2017 年度报告的必备文件，随 同其他材料一起报送并对外披露。 三、管理层的责任 桂林三金公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 深圳证券交易所 《中小企业板上市公司规范运作指引》规定对2017 年 12 月31 日内