建议采纳豫园股份首期期权激励计划及股东特别大会通告.PDF

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問 ，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有復星國際有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表 格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承 讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 建議採納豫園股份首期期權激勵計劃 及 股東特別大會通告 茲謹訂於2018年11月27 日（星期二）上午十時正假座中國上海市文昌路10號和豐樓4樓海上梨園 舉行股東特別大會，召開大會通告載於本通函第25頁至第26頁，及股東特別大會適用的代表委 任表格連同本通函寄發。此代表委任表格亦刊載於香港聯交所之網站（www.hkexnews.hk）及本 公司之網站（）內。無論 閣下能否出席股東特別大會，務請將隨附代表委任表 格按其上印列的指示填妥及簽署，並盡早交回本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限 公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何最遲須於股東特別大會 或其任何續會指定舉行時間前48小時交回。填妥並交回隨附代表委任表格後， 閣下仍可依願 親身出席有關會議或任何續會，並於會上投票。 2018年11月9 日 目 錄 目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 附錄一 － 豫園股份首期期權激勵計劃主要條款概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 股東特別大會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 - i - 釋 義 在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義： 「董事會」 指 董事會 「營業日」 指 香港聯交所普遍開門