西北永新化工股份有限公司自查报告和整改计划.PDFVIP

证券代码：000791 证券简称：西北化工 公告编号：2007-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏负连带责任。 西北永新化工股份有限公司 自查报告和整改计划 一、 特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 （一）公司董事会尚未有效建立董事会专门委员会。 （二）公司相关控制制度需进一步完善：包括但不限于《内部控制制度》、 《接待和推广制度》、《信息披露管理制度》。 （三）公司项目投资须加强风险控制。 （四）投资者关系管理工作需进一步加强，特别是投资者关系管理工作开 展的形式需进一步丰富。 二、公司治理概况 （一）公司已依据《公司法》建立健全了公司治理结构，按照《上市公司章 程指引》修订完善了《公司章程》。 （二）股东大会 按照《上市公司股东大会规则》的要求，制订了《股东大会议事规则》。股 东大会的召集、召开程序，股东大会的通知、授权委托、提案、审议等均符合《上 市公司股东大会规则》、《