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云南新概念保税科技科技股份有限公司 2008 年第 4 次临时股东大会上网材料 会议召开时间:2008 年 12 月 5 日 -――――――――――――――――――――――――――――――――― 1 会议材料之一 云南新概念保税科技股份有限公司 二○○八年第四次临时股东大会议程 依照《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》规定,二○○ 八年第四次临时股东大会由公司董事长徐品云先生主持。 一、董事长徐品云先生宣布会议开始,审议通过本议程; 二、董事会秘书肖功伟先生宣布参会股东人数及代表的股份数; 三、董事长徐品云先生宣读《董事会二○○八年第四次会议决议》; 四、审议长江国际与翠德仓储签署的《国有土地使用权转让合同》; 五、股东议事、提议、质询; 六、选举表决唱票、监票人员(建议唱票、监票人员由流通股股东、公司监事担 任); 七、股东填写表决票、投票; 八、唱票、监票、统计; 九、董事会秘书宣布大会表决结果; 十、律师宣布法律意见; 十一、董事长徐品云先生宣读本次股东大会决议,通过会议决议; 十二、董事在决议上签名; 十三、会议结束。 云南新概念保税科技股份有限公司 董 事 会 2008 年 12 月 5 日 -――――――――――――――――――――――――――――――――― 2 会议材料之二 合同编号: 国 有 土 地 使 用 权 转 让 合 同 2008 年 11 月

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