威华股份董事会年度内部控制自我评价报告 5.pdfVIP

广东威华股份有限公司董事会2010 年度内部控制自我评价报告 广东威华股份有限公司董事会 2010 年度内部控制自我评价报告 为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公 司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，保障公司资产安全，公司对目前 的内部控制制度进行了全面自查。同时，公司根据 《中华人民共和国公司法》、《中国 人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市 募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《深 圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《深圳证券交易所对关于做好上市公司2010 年年度报告披露工作的通知》的要求，公司对内部控制进行自我评价。现就公司截至2010 年12 月31 日止财务报表相关的内部控制系统说明、评价如下： 一、公司概况简述 广东威华股份有限公司 （以下简称“公司”）于1997 年 6 月9 日在广东省梅州市 注册设立，于2001 年12 月29 日整体变更为股份有限公司。2006 年12 月成功引进高盛 集团战略投资，成为中外合资股份有限公司（外资比例低于25% ），注册资本2.3 亿元。 2008 年 3 月