2017公司制企业董事会工作报告模板.docVIP

2017-公司制企业董事会工作报告模板 创新，是企业可持续发展不竭的动力；创新，意味着超 越与妥协、成功与失败。 公司的成立就是体制创新的产物。而公司自身又进行 着体制的创新、经营的创新、观念的创新和管理的创新。 公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易 部，按照现代企业制度的要求，进行总体股份制改造基础 上设立的。 公司组建一年多来，取得了七个方面的初步成果： 1、按照规范的现代企业制度的要求，初步建立了产权 明晰的法人治理结构，构筑了权责明确的经营管理平台， 明确了股东会、董事会、监事会和总经理（经营管理层）的 职权。 2、总结应用了公司核心理念，设计了公司标识，办理 了以公司标识作为注册商标的查询、申请和注册手续;设计 并逐步开始应用了公司VI手册，为整体实施公司CIS创造 了初步的条件。 3、 取得了油田地面工程防腐保温设计（乙级）资质《专 项工程设计证书》；管道工程专业承包三级《施工资质证 书》；获得了国家高新技术企业认证。 4、 初步完成了公司基本管理制度的构建，颁布实施了 基本管理制度21项。 5、 实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息安 排、标准化工作程序，员工队伍形成了 “议事讲规则、办 事讲程序”的风气。 6、 全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业 文化建设等四项基础性工作。 7、 全面完成了 20 xx年的经营指标。2 Oxx年预算实 现利润万元。 一年来的主要工作 “主业管吃饭，公司管发展”，为公司谋求可持续发展 进行了明确定位。集团领导要求我们要开风气之先，要做 试验田，要做先导队。我们感到，谋求可持续发展，就是 要求我们走规范之路、走创新之路，更是要求我们处理好 规范和创新的辨证关系。 一年来，我们在以下四方面进行了积极的探索： 一、完善公司法人治理结构 所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分 开、管理科学的公司制企业制度。其核心就是规范的法人 治理结构。在完善法人治理结构上，我们做了以下三项工 作： 一是对公司进行制度性安排，明晰产权、明确权责。 经过反复磋商、细致论证，依照《公司法》的要求， 完善了股东会、董事会、监事会、总经理（经营管理层）的 职权和议事规则。制订了《公司治理准则》。阐明了公司治 理的基本原则、投资者权利保护的实现方式、控股股东权 利义务、关联交易以及公司董事、监事、经理、董事会秘 书、财务负责人等高级管理人员所应当遵循的、基本的行 为准则和职业道德等内容。 20xx年，我们按照公司章程和准则的上述规定，认真 履行股东会、董事会、监事会的职权。三个会议的议题确 定、通知义务、讨论方式、决议程序和决定内容都是严格 按照《公司治理准则》和《公司章程》规定的规则和程序 进行。至今，公司依法召开了股东会六次、董事会和监事 会七次。先后审议通过了公司年度经营管理方案、财务预 决算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司项目 投资、业务变更等重大问题。 二是构筑企业管理平台，合理确定管理幅度和管理层 次。 为有效支撑和控制公司的运筹体系，实现公司制度安 排，结合公司运营状况，公司依法设置了四个管理机构、 四个事业部，办理了 6个分支机构营业执照。经过一年的 运行，对管理机构职能又适时做出部分调整，重新任命了 2名管理人员。 先后颁布实施了基本管理制度2 1项，其他工作制度33 项。各项工作议题均由程序安排运行。总经理办公会议制 度、专业会议制度、工作任务催办制度、信息反馈制度取 得良好效果。议事讲规则、办事讲程序的风气在公司逐渐 形成。 另外，为保证公司的规范运营，公司在机构设置中拟 设了公司外部的管理顾问、法律顾问和财税顾问。目前， 管理顾问和法律顾问的工作职能暂时由董事会秘书履行。 财税顾问合同已履行了一年，工作成效显著，今年又对该 顾问合同进行了续签。 三是依法规范公司对外事务，完善相关登记和审批手 续。 在先后办理了公司成品油经营特许、安全、防火、国 有资产、税务登记等十项相关登记和审批手续的基础上， 公司取得了油田地面工程防腐保温设计（甲级）资质《专项 工程设计证书》：取得了管道工程专业承包三级《建筑业企 业施工资质证书》。 二、理顺公司经营业务关系 公司成立后，投入运营的经营业务主要可分为三类： 一是从公司控股股东变更到公司的业务；二是承袭石化产品 交易部改制前的债权债务;三是论证实施新的投资项目。 我们感到，在这些业务中，除公司新拓展的业务以 外，公司现在的主营业务大部分是从控股单位转移过来的， 不处理好产权关系，仅把业务拿来，就很容易导致公司行 为不规范，很容易形成翻牌公司。为此，我们重点从法律 上理顺己导入公司的经营业务关系： 首先，规范导入公司经营业务。 对润滑油零售业务，公司单独办理了不具法人资格的 分支机构营业执照，理顺费用核算和纳税体