杭州新坐标科技股份有限公司有关投资设立全资子公司.PDFVIP

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2017-057 杭州新坐标科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司 建设冷锻线材环保精制项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称：湖州新坐标材料科技有限公司 （暂定名称，具体以注册 核准内容为准）  项目名称：年产6 万吨冷锻线材环保精制项目  投资金额：17,000 万元  特别风险提示：冷锻精制线材市场竞争加剧的风险；跨行业扩张带来的 管理风险；原材料价格波动风险；项目审批及政策变化风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）为保障原 材料冷锻精制线材供应的稳定性，同时抓住冷锻线材市场需求日益增加的机遇， 完善上游产业链布局，拟以自有资金人民币 10,000 万元在湖州市吴兴区设立全 资子公司湖州新坐标材料科技有限公司 （以下简称“子公司”），并以该子公司 为项目实施主体，依托公司自主研发的无酸洗环保磷化工艺，以自筹资金人民币 17,000 万元投资建设“年产6 万吨冷锻线材环保精制项目”。 （二）董事会审议情况 1 公司于2017 年12 月22 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于投资设立全资子公司建设冷锻线材环保精制项目的议案》，表决结果：同意票 6 票、反对票0 票、弃权票0 票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及 《对外投资管理制 度》的有关规定，公司本次对外投资尚需提交股东大会审议。为确保本次投资事 项能够顺利、高效地实施，经股东大会审议通过后，授权董事长、总经理徐纳先 生全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文件，并办理或在公司 股东大会及董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。 二、投资设立公司基本情况 1、公司名称：湖州新坐标材料科技有限公司（暂定名称，具体以注册核准 内容为准） 2 、注册地址：浙江省湖州市吴兴区东林镇工业功能北区 3、注册资本：人民币10,000 万元，由公司以自有资金100%出资 4 、企业类型：有限责任公司 5、经营范围：生产：金属材料处理加工；技术开发、销售：金属材料处理 技术，金属材料；货物进出口。（具体以工商登记为准） 以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。 三、投资建设项目具体情况 （一）项目建设背景 1、随着国家环保治理力度的加大，京津冀、上海等区域实施日益严格的行 业政策，多家冷锻精制线材企业因无法满足环保达标排放或没有环评资质而被迫 关停或整改，导致冷锻精制线材市场供不应求，影响下游冷精锻企业的日常生产 和运营。公司作为精密冷锻件的研发生产企业，对原材料冷锻精制线材的品质和 工艺具有依赖性，为突破上游行业波动对公司生产经营的限制，公司自主研发出 一种新型无酸洗环保磷化处理工艺及设备，并经试验取得突破性进展，能有效减 2 少环境污染，提升线材产品质量。 2 、冷锻精制线材是指对合金钢、碳素钢等进行拉丝、退火、磷化涂层等工 序处理后的深加工线材产品，可满足冷精锻标准件、异形件、轴承、轴类等加工 需要，市场需求日益增加。除了保障公司原材料供应的稳定性外，本项目的建设 积极响应了国家环保政策，有利于推动冷锻精制线材产业升级，完善公司上游产 业链布局。 （二）项目建设内容 1、项目名称：年产6 万吨冷锻线材环保精制项目 2 、项目概述：项目建设内容包括生产车间、办公楼等建筑设施建设，以及 购置一批先进冷锻精制线材生产设备，如无酸洗环保磷化生产线、钟罩退火炉等， 并组建技术团队和生产、管理团队；项目主要产品包括低中高碳钢系列、合金钢 系列、齿轮钢系列、工具钢系列、轴承钢系列冷锻精制线材；项目达产后将新增 6 万吨