中青旅控股股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：600138 股票简称：G 中青旅 编号：临 2006-023 中青旅控股股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中青旅控股股份有限公司第三届董事会第八次会议于2006年7月24日以书 面传真和电子邮件的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第三届董事会第 八次会议的通知。本次会议于2006年8月3 日在公司会议室召开,应到董事14人, 亲自出席董事 13 人,李东辉独立董事因公务安排不能出席会议，委托李晓磊独立 董事代为表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由张骏董事长主持， 会议的召开符合公司法及公司章程的规定。会议审议通过了以下事项： 一、 公司2006年半年度报告及摘要。 表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。 二、 关于修改公司章程部分条款的议案。 鉴于公司已经正式迁入中青旅大厦，公司拟变更注册地址，需要对公司章程 部分条款作相应的修改，具体修改内容如下：公司章程原第一章第五条“公司住 所：北京市海淀区知春路 128