上海复享光学股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-030 证券代码：838781 证券简称：复享光学 主办券商：中信建投 上海复享光学股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月10 日，以电话方式 向全体董事通知。 2、会议召开时间：2017 年12 月20 日 3、会议召开地点：上海杨浦国定东路200 号4 号楼412 会议室 4、会议召开方式：现场方式召开 5、会议召集人：董事长殷海玮 6、会议主持人：董事长殷海玮 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会会议 的董事共0 人。 公告编号：2017-030 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司投资设立参股公司的议案》 1、议案内容 根据公司经营发展的战略需要，同意公司与卢明辉、刘晓平、宁 兴海、张伟华以及南京市栖霞区科技创业投资有限公司共同出资组建 有限公司。该组建公司名称暂定为南京光声超构材料有限公司（以下 简称“南京光声超构”），具体企业名称以工商部门核准登记的名称为 准。南京光声超构注册资本拟定为3,000 万元，各股东出资额和出资 比例如下： 股东姓名或名称 认缴出资额(万元) 出资比例 卢明辉 1,050.00 35% 刘晓平 300.00 10% 宁兴海 300.00 10% 张伟华 150.00 5% 南京市栖霞区科技创业投资有限公司 990.00 33% 上海复享光学股份有限公司 210.00 7% 南京光声超构注册地址暂定为南京市栖霞区南大科学园，经营范 围暂定为：分析仪器及配件，教学仪器及配件研发、生产、销售；电 子产品、机械设备、激光 设备、计算机及配件、化工产品（不含危 险化学品）批发与零售；电声、纳米、先进制造、激光、光电、医疗、 化学、生物专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目， 经有关部门批准后方可展开经营活动】。上述有关信息具体以工商部 门核准登记的内容为准。 2、议案表决结果： 公告编号：2017-030 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东