云南铝业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2014—085 云南铝业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第五届董 事会第九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议通知于2014 年11 月14 日以书面、传真和电子邮件的方式发出。 （三）会议于2014 年11 月26 日以现场表决方式在公司本部召开。 （四）会议应出席董事11 人，实际出席董事11 人。 （五）经参会董事一致推选，会议由董事长田永先生主持，公司董事、监事、 董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议以现场投票表决方式审议通过了以下议案： （一）《关于罗琦先生辞去公司董事、副总经理的议案》； 因工作变动，罗琦先生辞去公司董事、副总经理职务，公司董