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安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited （A股：600585 H股：00914） 二〇一五年度报告 中国·安徽·芜湖 1 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本公司独立非执行董事赵建光先生未亲自出席六届七次董事会会议，其委托和授权 本公司独立非执行董事黄灌球先生出席并代其行使了表决权。 三、毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了 标准无保留意见的审计报告。 四、公司副董事长王建超先生、总会计师周波先生及财务部门负责人刘剡女士声明：保 证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经本公司六届七次董事会会议审议的 2015 年度利润分配预案为：每股派发现金红 利 0.43 元人民币（含税）；不实施公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明：本报告涉及的公司 2016 年度资本支出、产能规模及净销 量增长等计划不构成对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。 七、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、重大风险提示：公司已在本报告第五章中披露了 2016 年公司可能面临的政策性风 险和能源价格波动风险，敬请投资者注意阅读。 2 目 录 一、释义……………………………………………………………………………… 4 二、公司简介和主要财务指标……………………………………………………… 7 三、公司业务概要…………………………………………………………………… 11 四、董事会报告……………………………………………………………………… 13 五、管理层讨论与分析……………………………………………………………… 20 六、重要事项………………………………………………………………………… 29 七、股份变动及股东情况…………………………………………………………… 38 八、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………