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四海國際集團有限公司四海國際集團有限公司 四海國際集團有限公司四海國際集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 審核委員會 職權範圍 委員會組成委員會組成 委員會組成委員會組成 1. 四海國際集團有限公司 （「本公司」，連同其附屬公司 ，統稱為「本集團」）之董事會 （「董事會」）已成立之審核委員會 ( 「委員會」) ，其職權、責任及具體職責詳述如 下。 委員會成員資格及法定人數委員會成員資格及法定人數 委員會成員資格及法定人數委員會成員資格及法定人數 2. 委員會成員須全部是非執行董事 。委員會至少要有三名成員，其中又至少要有一名需符 合香港聯合交易所有限公司證券上市規則( 「《上市規則》」) 第 3.10(2) 條所規定具備適 當專業資格 ，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事。委員會的成 員必須由獨立非執行董事佔大多數。委員會會議法定人數爲二人。現屆委員會成員由三 名獨立非執行董事組成。 3. 委員會主席必須經董事會委任 ，並由獨立非執行董事出任。 4. 現時負責審計本公司賬目的核數師事務所的前任合夥人在以下日期起計一年內 ，不得擔 任委員會的成員： (a) 他終止成為該核數師事務所合夥人的日期；或 (b) 他不再享有該核數師事務所財務利益的日期 ， 以日期較後者為準 。 5. 在委員會會議表決中支持和反對票數相同時, 主席有權投下決定票 。 責任責任 責任責任 6. 委員會須就有關財務及其他匯報 、內部監控、外聘及內部審計事宜以及董事會不時釐定 的其他事宜等職責充當其他董事、外聘核數師及內部核數師之間的溝通橋樑。 7. 委員會須協助董事會履行責任 ：對財務匯報提供獨立審閱及監察，促使本集團內部監控 的效能以及外聘及內部審計工作達到滿意的水平 。 職權和職權和職責職責 職權和職權和職責職責 8. 委員會職權由董事會賦予 ，除委員會因任何法律法規所限外，委員會有責任向董事會報 告其決定或所提出的建議 。 Audit Committee – Terms of Reference 1 E1201936