上海基美影业股份有限公司2015年第八次临时股东大会通知公告.PDF

公告编号：2015-052 证券代码：430358 证券简称：基美影业 主办券商：海通证券 上海基美影业股份有限公司 2015 年第八次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2015 年第八次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行 必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015 年9 月29 日10 时00 分 结束时间：2015 年9 月29 日12 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 3 公告编号：2015-052 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2015 年9 月24 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：上海市北京西路762 号 二、会议审议事项 《关于公司为全资子公司获得信用证贷款之事项提供担保的议 案》 根据公司与法国合作方签署的关于影片《勇士之门》的合拍协议 的相关约定，法国合作方需要向公司的全资子公司基美影画有限公司 （Fundamental Films Co., Limited）支付430 万美元的制作成本， 支付方式为开立信用证。因此，East West Bank （“华美银行”）作 为信用证的议付行，依约向基美影画有限公司提供金额为430 万美元 的信用证贷款。 公司拟为基美影画有限公司获得上述信用证贷款之事项提供保 证担保，担保金额为430 万美元，担保期限为自担保协议生效之日起 至2016 年4 月30 日为止。 三、会议登记方法 (一)登记方式 2 / 3 公告编号：2015-052 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账 户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和 身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲 自签署的授权委托书和代理人身份证。自然人股东登记：自然人股 东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手 续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托 书和代理人身份证。 (二)登记时间:2015 年9 月29 日10 时 (三)登记地点: 上海市北京西路762 号 四、其他 (一)会议联系方式 021 王晓伦 (二)会议费用：无需支付费用 五、备查文件目录 《上海基美影业股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》 上海基美影业股份有限公司 董事会 2015 年9 月14 日