东软集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告.PDF

证券代码：600718 证券简称：东软集团 编号：临 2008－033 东软集团股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议公告 重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 本次会议无否决或修改提案的情况； 本次会议无新提案提交表决； 本次公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券相关方案尚需取得 中国证券监督管理委员会核准，方可实施。 一、会议召开和出席情况 东软集团股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会于 2008 年 9 月 23 日在 沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决 方式。现场出席本次股东大会的股东及授权代表共17人，代表股数345,227,255 股，占公司总股本的65.81%；参加网络投票的股东共116人，代表股数41,645,721 股，占公司总股本的7.94%。本次会议召集、召开程序符合公司法及公司章程的 有关规定。会议由董事长刘积仁先生主持。 二、提案审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、 关于 2008年半年度利润分配的议案 根据立信会计师事务所有限公司对公司 2008 年半年度财务审计的结果， 2008 年半年度，公司母公司实现净利润 165,464,247 元, 同一控制下的企业合 并前原东软集团有限公司母公司2008年1-3月实现净利润11,200,612元，合计 实现净利润176,664,859元。根据公司法和公司章程的规定，公司提取10%的法 定盈余公积金17,666,486元，提取5%的任意盈余公积金8,833,243元，本年度 可供股东分配的利润为 138,964,518 元，加上以前年度尚未分配利润 228,846,388 元以及同一控制下的企业合并转入母公司未分配利润 390,173,110 元，期末未分配利润为757,984,016元。 根据公司未来发展规划，为给股东以一定的回报，股东大会决定以 2008 年 6月30日总股本524,612,925股为基数，向全体股东每10股送2股红股，每10 股派发 0.25 元人民币现金红利（含税），共送红股 104,922,585 股，共派发现 金红利 13,115,323 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以 2008 年 6 月 30 日总股本 524,612,925 股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体 股东每10股转增6股，共转增314,767,755股。 同意股数375,375,363股，反对股数11,378,357股，弃权股数119,256股， 1 同意股数占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的97.03%。 2、 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 同意股数375,283,263股，反对股数11,331,757股，弃权股数257,956股， 同意股数占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的97.00%。 3、 关于前次募集资金使用情况说明的议案 同意股数375,283,263股，反对股数11,331,757股，弃权股数257,956股， 同意股数占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的97.00%。 4、 关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案 股东大会对本议案下的各子项目进行了逐项表决。 根据公司业务发展需要，公司申请向社会公开发行认股权和债券分离交易的 可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）。本次发行方案的具体内容如 下： （1） 发行规模 本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币120,000万元，即发行不超过 1,200万张债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。并提请 股东大会授权公司董事会根据市场情况，以及预计所附认股权证全部行权后募集 资金总量不超过拟发行公司债券金额的限定条件，确定具体发行规模及认股权证 的派发数量。