武汉三镇实业控股股份有限公司2016年年度股东大会会议资料.PDFVIP

武汉三镇实业控股股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 议案一：公司2016 年度董事会工作报告 公司股东： 2016 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相 关规定，认真履行股东大会赋予的职责，紧紧围绕公司总体发展战略目标及全年重点工 作计划，规范运作，科学决策，同时全力推进公司重大资产重组工作，积极优化资产结 构。公司各项工作有序推进,保持了良好的发展态势。 公司污水处理业务发展稳定，排水公司下辖各污水处理厂的新建、扩建及升级改造 工程根据既定实施计划稳步推进；东西湖污水处理厂一期建设工程、仙桃乡镇污水处理 厂及宜都城西污水处理厂等对外投资项目也均按期完成项目工程进度，未来随着上述项 目的陆续完工，公司的污水处理能力将得到显著提高，尾水排放标准将有效提升。公司 自来水生产业务始终坚持“安全生产、优质保供”的原则，同时采用各种管理手段，优 化生产运行，有效的控制了生产成本的上升，保持了较为稳定的盈利水平。隧道运营管 理方面，长江隧道公司不断建立健全各项运营管理制度和应急预案处置方案，加强对各 类设施设备的维护保养，定期开展安全检查及应急预案演练活动，保障了武汉长江隧道 的安全、通畅运营，同时能获得稳定持续的补贴收益，实现了良好的经济效益和社会效 益。 董事会根据股东大会的授权，于2016 年6 月顺利完成了3.5 亿公司债券的发行上市 工作。董事会在债券发行过程中，始终坚持依法合规开展工作，并结合国内宏观经济形 势，积极分析债券市场行情及利率波动情况，合理选择发行窗口期，最终确定债券发行 票面利率为3.6%，有效降低了公司的融资成本，维护了公司及全体股东的利益。 2016 年，公司继续推进重大资产重组事项，以实现水务集团自来水业务整体上市。 2016 年3 月22 日，公司披露本次重大资产重组预案及其他相关配套文件，并于2016 年 4 月7 日复牌。2016 年 10 月20 日，公司对外披露了本次重大资产重组预案调整的相关 配套文件。目前，公司及相关各方正在积极推进本次重组工作，相关工作正在进行中。 2016 年，经过公司董事会及经营层的齐心努力，公司圆满完成了各项年度经营目标， 实现归属于上市公司股东的净利润30,068 万元。现代表董事会向全体股东汇报 2016 年 度的主要工作： 1 一、董事会日常工作情况 （一）会议情况及决议内容： 2016 年度，公司董事会共召开了12 次会议。 1、2016 年1 月6 日，第六届董事会第三十七次会议审议通过了以下决议： （1）关于申请重大资产重组继续停牌的议案； （2）关于召开公司2016 年第一次临时股东大会的议案。 2、2016 年1 月29 日，第六届董事会第三十八次会议审议通过了以下决议： （1）关于设立武汉市东西湖项目公司的议案； （2）关于仙桃市乡镇污水处理厂PPP 项目公司出资的议案。 3、2016 年2 月4 日，第六届董事会第三十九次会议审议通过了以下决议： （1）公司2015 年度总经理业务工作报告； （2）公司2015 年度董事会工作报告； （3）公司2015 年度独立董事述职报告； （4）公司2015 年年度财务决算报告； （5）公司2015 年度利润分配预案； （6）关于2016 年度公司更新改造工程计划的议案； （7）公司2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告； （8）公司2015 年年度报告及摘要； （9）公司2015 年内部控制评价报告； （10）会计师事务所出具的财务报告内部控制审计报告； （11）审计委员会关于中审众环会计师事务所从事2015 年度审计工作的总结报告； （12）审计委员会2015 年度履职情况报告； （13）关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案； （14）关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案； （15）关于预计2016 年日常关联交易的议案； （16）关于提高独立董事津贴的议案； （17）关于召开公司2015 年年度股东大会的议案。 4、2016 年3 月15 日，第六届董事会第四十次会议审议通过了以下决议： （1）关于公司董事会换届选举的议案； （2）关于召开公司2016 年度第二次临时股东大会的议案。 2 5、20