格林美股份有限公司关于2018年第二次临时股东大会增加临.PDFVIP

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2018-046 格林美股份有限公司 关于2018 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨召开2018 年第二次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司 （以下简称“公司”）于2018 年6 月22 日在公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（）上刊登了《格林美股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-043），公司拟于2018 年 7 月9 日召开公司2018 年第二次临时股东大会。 2018 年6 月28 日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公 司下属公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所 股票上市规则（2018 年修订）》、《公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大 会审议。 2018 年6 月28 日，公司控股股东深圳市汇丰源投资有限公司（以下简称“汇 丰源”）向公司董事会提交了《关于2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的 提议函》，为提高会议审议效率、减少会议召开成本，提议将公司 2018 年 6 月 28 日第四届董事会第三十六次会议审议通过的《关于公司下属公司申请银行授 信及公司为其提供担保的议案》作为新增临时提案提交公司2018 年第二次临时 股东大会审议。 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规 则（2018 年修订）》等相关法律法规：单独或者合计持有公司3%以上股份的普通 股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开10 日前提出临时提 案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大会补充通知， 公告临时提案的内容。经核查，截至本公告披露日，汇丰源持有公司股份 474,529,720 股，持股比例：12.44%。公司董事会认为汇丰源符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》规定 的股东大会临时提案的主体资格，且上述临时提案内容属于股东大会职权范围， 有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董 事会同意将上述临时提案提交公司2018 年第二次临时股东大会进行审议。 本次股东大会除新增《关于公司下属公司申请银行授信及公司为其提供担保 的议案》临时提案外，其他事项均不变，现将公司2018 年第二次临时股东大会 召开通知补充公告如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2018年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，决定召开2018年第二次临时 股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2018年7月9 日上午10:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月9 日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年7月8 日15:00 至2018年7月9 日15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所系统和互联网投票系统（）向公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2018年7月3日 7.出席对象： （1）凡2018年7月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及参 加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必 为本公司股东，授权委托书见附件）。 （2）公司董事、监事和高级