国美电器经营管理手册监察系统分册一二三部分.docVIP

PAGE PAGE 10 第一部分 监察中心组织架构图 监察中心 监察中心 总监 总监助理 秘书 内审部经理 内审部 经理 副经理 审计主管 审计专员 干事 纪检部 经理 副经理 纪检主管 纪检专员 干事 监察主管 第二部分 监察中心部门职责 1．监察中心职责： 1.1负责公司内部监控体系建立和完善； 1.2负责监控公司经营管理的健康发展； 1.3负责对公司合作伙伴的定期回访、沟通、服务和监督维护合作单位之间关系； 1.4监督公司员工在公司制度规定的授权内履行职责； 1.5负责处理公司员工涉及经济问题的各种违规、违纪、违法行为； 1.6披露公司运营管理中的问题、隐患，分析问题产生的原因并提出整改建议，完善和强化内部控制制度，保证公司财产安全、完整，促进企业高效、安全、健康发展。 1.7协助公安、检察机关处理与本公司有关的贪污、受贿、合同诈骗等经济犯罪法律事务； 2.纪检部职责： 2.1负责对公司内部员工涉及经济方面违规违纪行为进行查处并起草有关事项的调查报告和处理建议等； 2.2负责对公司员工利用职务之便，吃拿卡要、非法侵占公司财物、索贿、受贿等违法、违规、违纪行为的查处； 2.3负责对包括场外交易（漏柜）在内的侵害公司利益的厂商、人员进行查处； 2.4负责对合作厂商促销员、客服人员（包括安装调试人员、售后服务人员、培训人员等）的违约违纪行为依据合同规定直接或要求厂商进行处罚； 2.5负责与合作厂商进行沟通，发展厂商特约监察单位和特约监察员，对合作单位定期回访，处理厂商意见和投诉，建立并维护良好的合作关系； 2.6负责在对外合作单位的格式合同中落实“反贿赂协议条款”工程； 2.7负责开展廉洁教育培训、宣传、推广并在公司各单位落实廉洁责任制； 2.8负责对涉嫌违法或犯罪员工向司法机关报案，积极配合司法机关做好案件的调查工作； 2.9负责公司总部及分部廉洁自律、遵纪守法等涉及经济方面的普查、抽查、重点检查等； 2.10协助公安、检察机关处理与本公司有关的贪污、受贿、合同诈骗等经济犯罪法律事务； 2.11对举报、投诉重大违纪行为的有功人员， 纪检部门可以依照有关规定给予奖励。 3.内审部职责： 3.1制定并完善公司内部审计制度及流程； 3.2对集团各单位的财务收支及各类经营活动进行审计监督； 3.3对各级公司和部门内部控制制度的执行情况进行审计并提出改进建议； 3.4对经济合同的签订和执行情况进行审计监督； 3.5指导并管理分部审计工作； 3.6拟订审计工作计划，批复并汇总分部呈报的工作计划； 3.7完成监察中心交办的其他审计工作。 4.分部监察部职责： 4.1负责本分部监察工作任务计划的拟订、报批和具体实施，积极配合区域监察工作的联动管理； 4.2对本分部发现的各类违规违纪（经济类）问题进行调查或审计，并负责纪检审计最终处罚决定的落实跟踪； 4.3对分部运营中易出现问题的环节进行预警和提示； 4.4负责对分部合作厂家的定期回访、沟通，反馈厂商合作中存在的廉政问题、场外交易问题等； 4.5负责分部中高职人员的廉洁教育。 第三部分 监察中心岗位职责 1监察中心岗位职责： 1.1 监察中心总监 1.2 监察中心副总监 1.3 监察中心总监助理 1.4 监察中心总监秘书 2.监察中心纪检部岗位设置： 2.1 监察中心纪检部经理 2.2 监察中心纪检部副经理 2.3 监察中心纪检部主管 2.4 监察中心纪检部纪检员 2.5 监察中心纪检部干事 3.监察中心审计部岗位设置： 3.1 监察中心审计部经理 3.2 监察中心审计部副经理 3.3 监察中心审计部主管 3.4 监察中心审计部审计员 3.5 监察中心审计部干事 4.各分部监察部岗位设置： 4.1 分部监察部经理\副经理 4.2 分部监察部纪检主管\纪检员 4.3 分部监察部审计主管\审计员 1. 监察中心总部各岗位职责 1.1 监察中心总监岗位职责： 报告上级：公司总经理 督导下级：总监助理、总部纪检部经理、审计部经理 岗位职责： A、负责监察中心的全面领导工作； B、根据公司发展战略和管理体制科学制定监察中心年度工作计划、工作目标并组织实施； C、指导、检查、监督监察中心审计工作； D、指导、检查、监督监察中心纪检工作； E、组织实施公司高职人员廉洁教育培训及廉洁自律承诺； F、从监察监督的角度维护好与公司合作单位的关系； G、在公司授权内，审批人事、费用、奖惩及中心往来文件； H、组织规划、制定、完善监察工作制度； I、针对监察工作发现的问题向公司提出完善经营管理的建议，并协调公司其他职能中心予以落实或直接组织拟订相关制度予以规范； J、完成公司其他授权事项及其他领导临时交办的工作。 1.2 监察中心总监助理岗位职责： 报告上级：监察中心总监 督导下级：监察中心总监秘书 岗位