深纺织Ａ内部控制体系建设实施工作方案.ppt

* 深纺集团内控规范实施工作方案 深圳市纺织（集团）股份有限公司 内部控制体系建设实施工作方案 二○一一年四月 1 深纺集团内控规范实施工作方案 目 录 1.前言 ............................................................................. 3 2.公司基本情况介绍 ................................................................. 3 2.1 公司基本情况.................................................................... 3 2.2 业务性质........................................................................ 3 2.3 组织架构........................................................................ 3 3．组织保障 ........................................................................ 4 3.1. 内控工作领导机构和工作机构 .................................................... 4 3.2. 聘请咨询机构 .................................................................. 5 4.内控建设工作计划 ................................................................. 6 4.1 内控建设指导思想 ................................................................ 6 4.2.内控工作范围 ................................................................... 6 4.3.涵盖业务范围 ................................................................... 7 5．工作步骤说明 .................................................................... 7 5.1.内控体系建设规划工作 ........................................................... 7 5.2.调研分析 ....................................................................... 7 5.3.落实缺陷整改工作，分专业模块内控体系建设 ....................................... 8 5.4.试运行期间，中期验收与成果发布 ................................................. 9 5.5.编制整改任务单，修订并发布《内控手册》 ........................................ 10 5.6. 正式运行期间及披露内控实施工作情况 ........................................................................................10 5.7 培训安排....................................................................... 11 5.8 项目进程管理................................................................... 11 6 内控审计工作..................................................................... 12 6.1 工作时间计划................................................................... 12 6.2 工作进度计划...............................