山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公.PDFVIP

股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临2018-074 债券代码：122479 债券简称：15 南铝01 债券代码：122480 债券简称：15 南铝02 债券代码：143271 债券简称：17 南铝债 山东南山铝业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董 事会第十五次会议于2018 年12 月28 日上午9 时以现场和通讯相结合的方式召 开，公司于2018 年12 月18 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。 会议应到董事9 名，实到董事9 名，其中，独立董事3 名，公司监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。会议由董事长程仁策先生主持，经审议表决通过了以下议案： 议案一：审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订 “2019 年度综合 服务协议附表”并预计2019 年日常关联交易额度的议案》 公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）于2017 年12 月31 日 续签了 《综合服务协议》（以下简称“协议”），协议约定服务内容每年以附表 方式由双方协商确定，服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，由 国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的则根据 市场价格；无市场价格的则协商确定价格。协议有效期限为十年。 经公司董事会审议，通过了公司与南山集团续签 “2019 年度综合服务协议 附表”（以下简称“协议附表”），协议附表约定如下： 序 结算 服务项目 服务内容 实施单位 服务价格 数量 号 时间 南山集团有限公司提供的服务 废水处理；处理必 南山集团 须达到国家标准， 有限公司 实际发 每半 1 污水处理 0.9-1.4 元/吨 以龙口市环境监 及下属 生量 年 测站的随机监测 分、子公 1 数据为准。 司 价格为2.4-4.3 元/方；电厂用水2.4 元/方， 实际供 2 生产用水 适时足量 氧化铝用水3.9 元/方，其他工业用水4.3 元 每月 应量 /方 餐宿、会 用餐、住