安徽荃银高科种业股份有限公司关于关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2018-078 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为开发荃9311A 系列杂交水稻新品种，实现品种效益最大化， 安徽荃银高科种业股份有限公司 （以下简称“公司”或“荃银高科”） 及控股子公司安徽荃华种业科技有限公司（以下简称“荃华种业”） 拟与北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”）的控 股子公司北京金色农华种业科技股份有限公司（以下简称“金色农 华”），以及金色农华的全资子公司湖南金色农华种业科技有限公司 （以下简称“湖南金色农华”）进行相关品种权的独占经营权转让或 授权经营，交易金额合计500 万元，具体交易事项如下： （1）将公司与金色农华共同选育的杂交水稻新品种“荃优粤农 丝苗”在国内审定区域的独占生产经营权转让给金色农华。 （2 ）将公司与湖南金色农华共同选育的杂交水稻新品种“荃优 259 ”在国内审定区域内的独占生产经营权转让给金色农华。 （3 ）荃华种业授权湖南金色农华为其杂交水稻新品种“荃优 0861 ”在湖南省区域的独家代理。 以上关联交易相关协议将在公司履行完相关审批程序后签署。 2 、金色农华系荃银高科持股5% 以上股东大北农的控股子公司， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2018 年 11 月修订）》、 《公司章程》等相关规定，金色农华及其全资子公司湖南金色农华为 公司的关联法人。因此，以上交易构成关联交易。 3、2018 年 12 月5 日，公司第三届董事会第五十九次会议审议 通过了《关于关联交易的议案》（表决结果：赞成9 票；反对0 票； 弃权0 票），独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意 见及独立意见。 4 、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的 有关规定，本次关联交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股 东大会审议。 二、关联方基本情况和关联关系 1、金色农华 名称：北京金色农华种业科技股份有限公司 统一社会信用代码：91110108600377178H 类型：其他股份有限公司（非上市） 住所：北京市海淀区中关村大街27 号中关村大厦14 层1406 室 法定代表人：李军民 注册资本：41,250 万元 成立日期：2001 年10 月16 日 经营范围：技术开发；销售、进出口农作物种子；生产农作物种 子（分公司经营）；加工、包装、批发、零售杂交水稻和杂交玉米。 （农作物种子经营许可证有效期至2018 年03 月29 日）（企业依法自 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。） 控股股东及实际控制人：金色农华的控股股东为大北农，根据大 北农2018 年半年度报告显示，其持股比例为73.23% ；实际控制人为 邵根伙先生。 2017 年度金色农华实现营业收入 534,029,892.57 元，净利润 52,085,982.66 元；截至2018 年9 月30 日，其总资产为1,131,343,557.50 元，净资产为678,466,118.96 元。 与公司的关联关系：金色农华系荃银高科持股5% 以上股东大北 农的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年11 月修订）》、《公司章程》等相关规定，金色农华为公司的关联法 人。 2 、湖南金色农华 名称：湖南金色农华种业科技有限公司 统一社会信用代码：91430100782879354T 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：长沙市芙蓉区雄天路98 号孵化楼1 号栋406 室 法定代表人：唐楠 注册资本：叁仟万元整 成立日期：2006 年01 月