上海申达股份有限公司关于2018年1-10月日常关联交易执行.PDFVIP

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2018-048 上海申达股份有限公司 关于2018年1-10月日常关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 公司于2018 年12 月28 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关 于 2018 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计的议 案》，该议案将提交股东大会审议。 ● 公司日常关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行，没有损害本公 司及非关联股东的利益，本公司与各关联方的业务往来不构成公司对各关联 方的依赖关系。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会和股东大会审议情况 公司于2018 年12 月28 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了 《关 于2018 年 1-10 月日常关联交易执行情况及2019 年日常关联交易预计的议案》， 该议案关联董事姚明华、汤春方、蔡佩民回避表决，其余非关联董事一致同意通 过。此项议案将提交股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股 东大会上对该议案的投票权。 2、独立董事事前认可意见和董事会上发表的独立意见 公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上 市公司关联交易实施指引》的相关规定，结合公司实际经营情况，在对公司日常 关联交易认真了解后，对该等交易表示认可，并同意将《关于2018 年 1-10 月日 常关联交易执行情况及2019 年日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。 1 公司独立董事认为公司董事会在审议2018 年1-10 月日常关联交易执行情况、 2019 年日常关联交易预计时，执行了关联董事回避制度，审议程序符合《公司章 程》、《上市规则》和其他有关规定的要求，关联交易价格公允，体现了公开、公 平、公正的市场原则，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司 和中小股东利益。 3、审计委员会发表的意见 审计委员会认为公司对2019 年度日常关联交易进行预计，能有效提高公司日 常经营及决策效率。关联交易的定价公允，亦体现了公开、公平、公正的市场原 则，符合公司实际需要，有利于公司生产经营。 （二）2018 年1-10 月日常关联交易的预计和执行情况 2018 年1-10 月公司日常经营中的关联交易符合公司2017 年年度股东大会审 议通过的《关于2017 年度日常关联交易执行情况及调整2018 年日常关联交易预 计的议案》中确定的2018 年日常关联交易的原则，交易总金额未超过分类预计发 生额，实际发生情况汇总如下： 单位：元 币种：人民币 占同类 关联 关联交 2018 年1-10 关联交 关联交易 关联关 关联交 2018 年预计关联交 交易金 交易 易定价 月实际关联 易结算 方 系 易内容 易金额 额的比 类型 原则 交易金额 方式 例（% ） 东方国际