河北衡水老白干酒业股份有限公司2017年度独立董事述职报告.PDFVIP

河北衡水老白干酒业股份有限公司 2017年度独立董事述职报告 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指 引》、《上市公司定期报告工作备忘录第五号－－独立董事 年度报告期间工作指引》等规定以及《公司章程》要求，公 司三位独立董事先生、肖冬光先生、郑元武先生对2017年度 的履职情况进行了报告，具体报告如下： 一、2017年度述职报告（独立董事：徐志翰） 二、2017年度述职报告（独立董事：肖冬光） 三、2017年度述职报告（独立董事：郑元武） 2017年度述职报告 独立董事：徐志翰 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司 （以下称 “老白干酒”或 “公司”） 的独立董事，2017 年度我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，积极出席了 年度内的董事会会议和股东大会，检查和指导公司生产经营工作。在董事会日常 工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公 司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受伤害，充分发挥 了独立董事的作用。现将2017 年度工作情况报告如下： 一、 个人基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 徐志翰 男，汉族， 1963年7月生，上海市人，博士学位，毕业于复旦大学 企业管理（会计）专业，复旦大学工业经济专业硕士，复旦大学经济管理专业学 士，会计学副教授，注册会计师。1987年7月至1993年2月任复旦大学管理学院经 济管理系教师，1993年2月至今任复旦大学管理学院教师、系副主任，现任复旦 大学管理学院会计系会计学副教授。2014年10月至2018年1月任上海三爱富新材 料股份有限公司独立董事；2017年9月至今任无锡祥生医疗科技股份有限公司独 立董事。2013年11月20日至今任公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任 任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍我 进行独立客观判断的关系，从未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人 员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我不存在影响担任公司独立董事独 立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 1、会出席会议、现场考察情况 报告期内，我积极出席公司召开的董事会会议，全年公司共召开6次董事会， 本人全部出席了会议。在会前，本人主动获取并了解需要在会议上作出决议事项 的情况和资料，对会议议案及相关决策事项进行了详细审阅，会议上积极参与会 1 议讨论并提出建议和意见，对会议的各项决策均做出了独立的意愿表达，本着勤 勉务实和诚信负责的原则，运用自身的专业知识，对董事会议案提出了合理化建 议和意见。对董事会的全部议案进行了审慎、细致的审议后，均投了赞成票，未 有反对和弃权的情况。 2017年，我多次对公司进行了实地考察，公司管理层向我介绍了公司经营状 况和重大资产重组的相关情况等重大事项，我与公司相关人员进行了充分交流， 提出了经营管理工作的建议，公司及相关子公司管理层和员工给予了充分配合和 积极的回应。 2、公司配合独立董事工作的情况 公司积极配合我的工作，按时送达提交董事会及各专业委员会审议的议案及 相关会议资料，配合我了解公司并及时提供资料，为我的决策提供了尽可能多的 依据；对定期报告的编制、聘任审计机构、重大资产重组等重要事项，公司管理 层也高度重视与我的沟通，并及时报告公司经营情况和重要事项的进展情况，为 我履职提供了完备的工作条件和支持。 三、2017年度履职重点关注事项 2017 年，本人对公司重大事项，尤其是关系中小股东权益的重大事项给予 了重点关注，对相关的决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判 断。具体情况如下： 1、 定期报告、财务报告的审核 2017 年，本人对公司《2016年年度报告及摘要》、《2017年第一季度报告》、 《2017年半年度报告及摘要》、《2017年第三季度报告》进行了审核，对上述定