中潜股份有限公司2017年度内部控制评价报告.PDFVIP

中潜股份有限公司 2017年度内部控制评价报告 中潜股份有限公司全体股东： 中潜股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）为加强和规范企业内 部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，维护股 东合法权益，根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)、《深 圳证券交易所上市公司内部控制指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》及《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，我 们对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面深入的自查，并对公司2017年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制情况的合理性、有效性进行了评 价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安