中煤新集能源股份有限公司关于增加公司与中国中煤能源集团.PDFVIP

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2019-002 中煤新集能源股份有限公司关于增加 公司与中国中煤能源集团有限公司控股企业 2018 年度关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次增加关联交易预计金额事项已经公司八届二十三次董事 会审议通过（关联董事已回避表决），无需提交公司股东大会审议。 ●本次增加关联交易额度主要是为满足公司及控股子公司的正 常业务开展，不会对关联方形成依赖 一、增加关联交易预计额度基本情况 （一）增加关联交易预计额度履行的审议程序 公司八届二十三次董事会于2018 年12 月27 日审议通过了《关于增 加公司与中国中煤能源集团有限公司控股企业2018 年度关联交易预计额 度的议案》，关联董事陈培、杨伯达、殷海、王雪萍回避表决，其它5 名 非关联董事表决同意。增加关联交易预计额度未超过董事会审议权限，无 需提交公司股东大会审议。 公司独立董事已于会前审阅本议案并