深圳麦克韦尔股份有限公司第一届董事会第十次会议公告.PDF

公告编号：2017-025 证券代码：834742 证券简称：麦克韦尔 主办券商：招商证券 深圳麦克韦尔股份有限公司 第一届董事会第十次会议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、会议召开情况 “ ” 2017 6 深圳麦克韦尔股份有限公司（以下简称 公司 ）于 年 月 14 日在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开第一届董 事会第十次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会 5 5 议董事 名，实际参加董事 名。本次会议的召开符合公司章 程规定的法定人数。 二、会议审议议案及表决情况 2017 6 8 本次会议的会议通知及相关资料于 年 月 日以 邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并 充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的 有关规定。经表决，形成以下决议： 1、 审议《关于更换董事会成员的议案》 1.1、议案内容： 2017 6 13 年 月 日，公司董事刘金成、唐秋英、葛辉明提出辞 职，导致公司的董事会成员人数低于法定人数，因此，公司控股 股东、实际控制人陈志平推选罗春华、胡昌河为新任董事；股东 惠州亿纬锂能股份有限公司推选曾子浠为新任董事。 1.2、表决情况： 5 0 0 同意票数为 票；反对票数为 票；弃权票数为 票。该议案 尚需经股东大会审议方可通过。 1.3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。 2 、 审议《关于 年报差错追究制度 的议案》 2.1、议案内容： 审议深圳麦克韦尔股份有限公司年报差错追究制度的议案。 2.2、表决情况： 5 0 0 同意票数为 票；反对票数为 票；弃权票数为 票。 2.3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。 3 2017 、 审议《关于召开深圳麦克韦尔股份有限公司 年第 一次临时股东大会的议案》 3.1、议案内容： 2017 6 29 现提议于 年 月 日在公司会议室召开深圳麦克韦尔股 份有限公司2017年第一次临时股东大会，并审议相关议案。具体 2017 内容详见《深圳麦克韦尔股份有限公司关于召开 年第一次临 时股东大会的通知》。 3.2、表决情况： 5 0 0 同意票数为 票；反对票数为 票；弃权票数为 票 3.3、回避表决情况：