湖南长高高压开关集团股份公司有关2017年度利润分配预案.PDF

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2018-09 湖南长高高压开关集团股份公司 关于2017 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟以分配方案披露前最新股本总额529,400,000 股为基数，向全体股 东每10 股派发现金红利0.3 元（含税），共计派发现金15,882,000 元；不送红股， 也不以资本公积金转增股本。 2 、本分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公 司2017 年年度股东大会审议。 一、本次利润分配预案基本情况 1、公司2017 年度可分配利润情况 经中审华会计师事务所2017 年度财务报表审计结果，公司2017 年归属于上 市公司股东的净利润为60,897,548.46 元，提取盈余公积金7,037,406.93 元，加年 初未分配利润502,630,996.34 元，对所有者分配26,271,200.00 元，2017 年度归 属于上市公司股东的实际可供分配的利润为530,219,937.87 元。 2017 年母公司实现净利润为70,024,059.05 元，根据相关规定，按2017 年度 母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金7,002,405.91 元，2017 年度母公司 可供股东分配的利润为 63,021,653.14 元，加年初未分配利润 345,068,585.81 元，对所有者分配 26,271,200.00 元，2017 年度母公司实际可供 股东分配的利润为381,819,038.95 元。 2 、公司 2017 年度利润分配预案主要内容 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会 上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及 《公司章程》、《公司未来 《 三年（2017～2019 年）股东回报规划》等规定，结合公司 2017 年度实际生产经 营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司 2017 年度利润分配预案，主要 内容如下： 以分配方案披露前的最新股本总额 529,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金15,882,000 元；不送红股，也 不以资本公积金转增股本。 二、董事会审议情况 公司第四届董事会第十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果， 审议通过了《关于审议公司2017 年度利润分配预案的议案》。并将该预案提交公 司2017 年年度股东大会审议。 三、独立董事意见 公司独立董事认为，此次利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年 （2017～2019 年）股东回报规划》及国家法律法规的规定，不存在故意损害投 资者利益的情况。同意本次董事会提出的 2017 年度利润分配预案，此利润分配 预案符合公司实际，有助于保护全体股东，尤其是中小股东的利益，同意将该预 案提交公司 2017 年年度股东大会审议。 四、监事会审议情况 公司第四届监事会第十一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果， 审议通过了《关于审议公司2017 年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交 公司股东大会审议。 五、相关风险提示 本次利润分配预案尚需经公司2017 年年度股东大会审议通过后方可实施， 存在不确定性。 六、其他说明 本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信 息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 七、备查文件 1、《第四届董事会第十三次会议决议》 2 、《独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》 3、《第四届监事会第十一次会议决议》 特此公告。 湖南长高高压开关集团股份公司