中联重科股份有限公司第五届董事会2018年度第九次临时会.PDFVIP

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2018 －064 号 中联重科股份有限公司 第五届董事会2018 年度第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中联重科股份有限公司 （以下简称“公司”）第五届董事会 2018 年度第九次临时会议 （以下简称“本次会议”）通知已于 2018 年 12 月4 日以电子邮件方式向全体董事发出。 2、本次会议于2018 年 12 月10 日以通讯方式召开。 3、公司董事詹纯新先生、胡新保先生、赵令欢先生、黎建强先 生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士对本次会议全部议案进行 了表决。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了 《关于公司董事会换届选举的议案》 1.1 提名公司第六届董事会非独立董事候选人 （1）同意提名詹纯新先生为公司第六届董事会非独立董事候选 人。 审议结果：表决票7 票，赞成票7 票，反对票