成都市新筑路桥机械股份有限公司2011年度内部控制自我评.PDFVIP

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告 为了加强和规范企业内部控制，提高企业的经营管理水平和风险 防范能力，促进企业可持续发展，根据《公司法》、《证券法》、《企 业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合成都市新筑路 桥机械股份有限公司（下文简称 “公司”）内部控制制度，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司2011年度内部控 制建立健全的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。具 体情况如下： 一、公司内部控制的目标和原则 （一）内部控制的目标 2011年度，公司参照财政部《企业内部控制基本规范》及深交所 《上市公司内部控制指引》等相关规定。继续对公司的内控体系进行 持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。 公司的内部控制基本达到以下目标： 1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，形成科学 的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现。 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项 经营活动的正常有序运行。