广东伊立浦电器股份有限公司子公司管理制度.PDFVIP

广东伊立浦电器股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东伊立浦电器股份有限公司(下称“公司”)子公司的管 理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或者 持有其股份在50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议 或其他安排等方式实际控制的境内外公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大 事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效的运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第六条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建立 对其下属子公司的管理控制制度。 第七条 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应 比照执行本制度规定。 第二章 子公司治理结构 第八条 子公司依法设立股东会(股东大会)、董事会(执行董事)、监事会(监 事)。公司通过子公司的董事会和股东会行使股东权利。 第九条 全资子公司由公司直接委派或聘任董事、监事及高级管理人员。控 股子公司应通过章程约定或按出资比例向子公司委派董事、监事及高级管理人 员、职能部门负责人等。委派人员的任期按子公司的《公司章程》规定执行，公 司可根据需要对任期内委派或推荐人员做出调整。 公司派出的董事、监事及高级管理人员的人选由公司总经理提名并由董事长 决定，其他人员由公司总经理决定。 第十条 公司向子公司推荐的董事应按《公司法》等法律、法规以及子公司 章程的规定履行以下职责： (一)依法行使董事、股东代表监事、高级管理人员权力，履行董事、监事、 高级管理人员义务和责任； (二)督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作； (三)协调公司与子公司间的有关工作； (四)保证公司发展战略、董事会及股东大会决议的贯彻执行； (五)忠实、勤勉、尽职尽责； (六)切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯，定期或应公司要求向公司汇 报任职子公司的生产经营情况(其他投资方根据协议推荐的董事、监事、高级管 理人员除外)； (七)列入子公司董事会或股东大会审议的事项，应事先与公司沟通，涉及重 大事项的须按规定程序提请公司的董事会或股东大会审议； (八)承担公司交办的其它工作。 第十一条 子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法 规和《章程》，对公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为 自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司 的财产，未经公司同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。上述人员若 违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任，涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。 第三章 子公司的规范运作 第十二条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，结合自身特 点，建立健全法人治理结构和内部管理制度，并报公司备案。 第十三条 子公司应按照其章程规定召开股东会、董事会或监事会。会议记 录和会议决议须有到会董事、股东或授权代表、监事签字。 第十四条 子公司召开董事会、股东会或其他重大会议时，会议通知和议题 须在会议召开前10 日内报公司总经办备案。 第十五条 子公司对外投资、融资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 项、委托理财、关联交易、重大合同等重大事项的权限范围，应符合《广东伊立 浦电器股份有限公司章程》的规定，超过子公司权限范围的，须经公司总经理办 公会或董事会或股东大会审议批准后，方可实施。 第十六条 控股子公司股东会有关议题经公司研究决定投票意见后，由