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重庆路桥股份有限公司 2012 年年度股东大会会议议案 议案一： 关于审议公司董事会2012 年度工作报告的议案 各位股东： 现将公司董事会2012 年度的工作总结如下： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析： 2012 年，中国经济进行结构调整，经济增长呈现增速逐步放缓的态势。据 国家统计局公布的相关数据，全年国内生产总值比上年增长 7.8%，增速较上年 回落1.5 个百分点；2012 年全社会固定资产投资(不含农户)共 364,835 亿元， 扣除价格因素后实际增长19.3%，增速较上年回落3.4 个百分点。交通运输行业 作为我国国民经济中重要基础产业，与国民经济的关系极为密切。随着经济增速 放缓，2012 年，交通固定资产投资规模维持高位，增速前低后高，结构继续优 化。公路建设全年预计完成投资1.24 万亿元，同比下降1.2% （数据来源：交通 部《2012 年交通运输经济运行情况》）。 面对复杂多变的经济形势，又恰逢公司董事会、经营班子的换届，公司新一 届领导班子带领公司全体员工克服了各种困难，保证了各项工作的有效开展，顺 利实现了平稳过渡，在设施维护管理、工程项目建设、投资结构调整、加强财务 管理、强化债权催收等方面做了大量工作，取得了明显成效。 2012 年，公司完成路桥收费收入31,744.28 万元，比上年同期减少0.63%； 完成工程建设收入 390.36 万元，比上年同期减少 95%。营业总成本26,101.23 万元，比上年同期减少0.4%；截止2012 年12 月31 日, 公司总资产53.66 亿元， 比年初减少4.83%；总负债33 亿元，比年初减少 12.04%；资产负债率61.5%； 股东权益（归属于母公司）20.66 亿元，比年初增长9.51%。实现净利润2.33 亿 元，同比减少34.54%。 报告期主要工作开展情况： 1、路桥设施维护、管理 公司经营管理的三座桥梁，是重庆市的重要交通枢纽，也是公司收入的主要 来源。三座桥中，除嘉华嘉陵江大桥外，都是投入运行多年的老桥，为此，公司 高度重视对三桥设施的维护和管理，要求必须确保桥梁安全运行，做到万无一失。 采取了多种措施加强了维护、管理，有力地保证了桥梁的安全畅通。一是坚持对 桥梁进行日检、经常性检查（月检）和定期检查（年检），为设施维修和维护提 供准确的依据。二是对检查中发现的问题及时处理，消除安全隐患。三是重视人 防和技防结合，及时发现和处理损坏桥梁设施的行为。通过严密、科学的维护管 理，有力地保证了桥梁运行的安全畅通。 2 2、在建工程管理。 2011 年 7 月6 日，公司与重庆市公安局签订《关于整体购买信息中心大楼 的协议》，约定重庆市公安局整体购买北山紫园项目中临街商业部分毛坯房，公 司于2011 年12 月30 日之前完成中心的主体建筑，并于2012 年9 月1 日之前完 成中心室内装修装饰和设备家具用品的配备。 2012 年 2 月，接到重庆市公安局通知，公司调整了北山紫园项目的设备招 标采购和装修工作的进度。目前，该项目土建工作已经完成，装饰、装修工作正 在设计修订中。 3、对外投资情况 报告期内，公司与浙江盾安房地产开发有限公司、盾安重庆房地产开发有限 公司签订了《股权转让协议》，以29,975.39 万元收购了重庆鼎顺房地产开发有 限公司 100%的股权，顺利完成了相关交接工作，办理了该公司名下芳草地.嘉 水蓝天房地产项目用地及相关权证手续，取得了总用地面积107,434 平方米（其 中出让面积75,364 平方米，划拨面积为32,070 平方米）的合法开发权。目前， 该项目正在进行红线内电杆、电缆的迁移和下地工作。 公司持有的西南证券355 万股股份在年内获得流通权，报告期内公司在二级 市卖出了所持西南证券的全部股份，共获得了3,377 万元的投资收益。 4、顺利实现路桥收费收入 领导班子换届后，公司加强了与市财政、城投公司、长寿区的协调和沟通， 并建立了良好的关系，圆满完成公司的路桥收费收入的顺利实现，年内累计收到 三桥收入2.9 亿元，收到长寿湖旅游专用高速公路经营收入1.25 亿元。 5、完善法人治理结构 报告期内，公司顺利完成董事会及经营层的换届改选，