千禾味业食品股份有限公司关于对全资子公司追加投资的公告.PDFVIP

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2016-08 千禾味业食品股份有限公司 关于对全资子公司追加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年3 月23 日（星 期三 ）上午召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司追 加投资的议案》，拟用公司自有资金对全资子公司丰城恒泰食品有限公司（以下 简称丰城恒泰）追加投资 1200 万元，对全资子公司四川吉恒食品有限公司（以 下简称四川吉恒）追加投资1300 万元。相关事宜公告如下： 一、追加投资目标子公司情况 （一）、丰城恒泰 1、基本情况 公司名称：丰城恒泰食品有限公司 注册地址：丰城市丰源工业园 注册资本：人民币800 万元 经营范围：生产销售食品添加剂焦糖色；预包装食品、食品添加剂、白糖、 葡萄糖浆销售。 成立时间：2013 年4 月25 日 股东持股比例：公司持有100%的股权 财务状况：截止2015 年 12 月31 日，经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，丰城恒泰食品有限公司资产总计5,279.04 万元、流动资产958.44 万元、负债合计4,638.12 万元、流动负债4,102.97 万元，资产负债率87.85%。 （二）、四川吉恒 1 1、基本情况 公司名称：四川吉恒食品有限公司 注册地址：成都市武侯区桐梓林北路2 号3 栋28 层6 号 注册资本：人民币700 万元 经营范围：批发：预包装食品；销售：农副产品。 股权结构：公司持有其100%股权。 2、截止2015 年 12 月31 日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，四川吉恒食品有限公司资产总计2,391.79 万元、流动资产2308.22 万元、 负债合计2,480.50 万元、流动负债2,480.50 万元，资产负债率103.70%。 三、对外投资的主要内容 1、公司本次以自有资金对丰城恒泰追加投资1200 万元，用于补充运营资金。 增资完成后丰城恒泰的注册资本变更为2000 万元。 因丰城市丰源工业园区申报国家级高新技术产业开发区的需要，对园区内主 干道道路名称进行了更名，丰城恒泰所在的丰城市丰源工业园更名为“丰城市高 新技术产业园区高新路11 号”，公司将同时完成注册地址的变更。 2、公司本次以自有资金对四川吉恒追加投资1300 万元，用于补充运营资金。 增资完成后四川吉恒的注册资本变更为2000 万元。 四、本次追加投资的目的以及影响情况 本次公司向全资子公司追加投资，主要用于子公司补充流动资金，有利于子 公司的稳定及长期可持续发展，不存在风险。 五、独立董事的意见 公司独立董事核查后认为：公司以自有资金对2 个全资子公司追加投资，为 子公司的长期稳定发展提供有力的支撑，对公司业绩有积极影响，符合公司长远 的战略规划。本次追加投资履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。本次增资不会损害公司及全 体股东，特别是中小股东的利益。同意《关于对全资子公司追加投资等有关事宜 2 的议案》。 六、其他说明 1、本次对外投资的资金全部为公司自有资金。根据《公司章程》等的有关 规定，本事项审批权限在公司董事会对外投资权限范围内，无需提交股东大会审 议。 2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组行为。 特此公告。 千禾味业食品股份有限公司董事会 2016 年3 月23 日