吉药控股集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议的.PDFVIP

证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2018-134 吉药控股集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14 日上午9 时在公司19楼会议室以现场方式召开第四届董事会第十八次会议。会议通知已于 2018年12月4 日以邮件、电话方式送达。本次董事会会议应出席董事7名，实际出 席董事7名。本次董事会由董事长孙军先生召集和主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于孙公司签订重大日常经营合同的议案》 公司同意孙公司吉林金宝医药营销有限公司（以下简称“金宝医药”）与联 合亚太食品药品物流股份有限公司（以下简称“亚太物流”）签署《药品采购合 同》，金宝医药按照约定向亚太物流销售相关药品，合同总金额不低于壹亿伍仟 万元，合同有效期自2018年12月1 日至2019年12月31 日。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（ ）的《关于 孙公司签订重大日常经营合同的公告》 （公告编号：2018-135 ）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过 《关于全资子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议 案》 公司全资子公司浙江亚利大胶丸有限公司（以下简称“亚利大胶丸”）拟向 南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信不超过人民币0.5亿元的贷款，期 限为1年；公司为满足亚利大胶丸日常经营和业务发展资金需要，拟为上述综合 授信提供连带责任保证。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（ ）的《关于 公司为全资子公司提供担保的公告》 （公告编号：2018-136 ）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过 《关于拟参与投资设立产业并购基金的议案》 同意公司与天大德雅（北京）投资管理有限公司共同发起设立吉药控股产业 并购基金（以下简称：并购基金），并授权董事长孙军先生或其授权代表签署发 起设立产业并购基金相关事项的有关协议。该并购基金为有限合伙企业形式，有 限合伙企业名称最终以工商部门核准为准。该并购基金计划总规模30亿元人民币。 每个投资项目成立一支独立的并购基金，吉药控股在每个独立项目中承诺出资比 例不低于项目投资总金额的5%，不高于项目投资总额的35% 。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（ ）的《关于 拟参与投资设立产业并购基金的公告》 （公告编号：2018-137 ）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开公司2018 年第六次临时股东大会的议案》 同意公司于2019年1月2 日召开2018年第六次临时股东大会。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（ ）的《关于 召开2018年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-138 ）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 三、备查文件 1、第四届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 吉药控股集团股份有限公司 董事会 2018 年12 月14 日