凤凰光学股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2017-019 凤凰光学股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2017 年5 月9 日以通讯方式召开 第七届董事会第二十二次会议，召开本次会议的通知于2017 年5 月5 日以电子邮件 方式送达全体董事。会议应参加表决董事9 人，实际表决董事9 人，会议符合《中 华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）和《凤凰光学股份有限公司章 程》 （以下简称“公司章程”）有关规定。董事会审议并通过了如下议案： 一、逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 1、交易对方 本次重组的交易对方为海康科技全部8 名股东，包括中电海康、杭州滨康投资 有限公司（以下简称“滨康投资”）、严晨、范文、吴光荣、乐嘉龙、何东飞、童 学平。 表决情况：关联董事刘翔、史锋、章威回避表决，本议案有效表决票6 票，