佛山华新包装股份有限公司利润分配管理制度.PDFVIP

佛山华新包装股份有限公司利润分配管理制度 佛山华新包装股份有限公司利润分配管理制度 （经2012年6月12日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过） 佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司利润分配 行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、广东证监 局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》、《深圳证券交易所主板上市 公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积 金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会批准，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但根据《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 第二条 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分 配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 第三条 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司 资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 百分之二十五。 第五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开 1 佛山华新包装股份有限公司利润分配管理制度 后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。 第六条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： （一）弥补上一年度的亏损； （二）提取百分之十法定公积金； （三）提取任意公积金； （四）支付股东股利。 第七条 公司的利润分配政策为： （一）公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公 司实行持续、稳定的利润分配政策。 （二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。 （三）利润分配应符合有关法律法规的相关规定，公司利润分配不得超过累计可分 配的利润总额。 （四）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不应少于最近三年实现的年均可分 配利润的百分之三十。 第八条 公司应以每10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实 施前的实际股本为准。 第二章 股东回报规划 第九条 公司股东回报规划应保持持续、稳定的利润分配政策，充分听取独立董事 及中小股东的意见，依据公司章程规定的决策程序，在董事会审议通过后提交股东 大会审议决定。 第十条 在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金 的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式 分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年实现的年均可 分配利润的百分之三十。 重大投资计划或重大现金支出是指单次金额超过公司最近一期经审计净资产的 30%的资产收购、扩产或对外投资事项，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事 会批准，报股东大会审议通过后方可实施。 2 佛山华新包装股份有限公司利润分配管理制度 第十一条 公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红预案，独立董事发表意 见，并提交股东大会进行表决。公司应广泛听取股东对公司分红的意见与建议，并 接受股东的监督。 第三章 利润分配决策机制 第十二条 公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求合理提出分红建议 和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论， 并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回 报基础上形成利润分配预案，在审议公司利润分配预案的董事会会议上，需经公司 二分之一以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议。 董事会在决策形成分红预