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2004 年度报告
东信和平智能卡股份有限公司
Eastcompeace Smart card Co.,LTD.
2004年度报告
2005年3月
1
2004 年度报告
重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
独立董事戴祥波先生、独立董事范炼女士因工作原因无法出席会议，委托独立董事
朱武祥先生代为出席并行使表决权。
公司负责人周忠国先生、主管会计工作负责人李海江先生及会计机构负责人任勃先
生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节 公司基本情况简介 3
第二节 会计数据和业务数据摘要 4
第三节 股本变动及股东情况 6
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 10
第五节 公司治理结构 14
第六节 股东大会简介 17
第七节 董事会报告 18
第八节 监事会报告 25
第九节 重要事项 26
第十节 财务报告 29
第十一节 备查文件目录 58
2
2004 年度报告
第一节 公司基本情况简介
一、中文名称：东信和平智能卡股份有限公司
英文名称：Eastcompeace Smart Card CO.,LTD.
中文简称：东信和平
英文简称：EASTCOMPEACE
二、法定代表人：周忠国
三、董事会秘书：张晓川
证券事务代表：陈宗潮
投资者关系管理负责人：张晓川
联系地址：广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路8号
电话：0756-8682893 传真：0756-8682736
电子信箱：eastcompeace@
四、注册地址：广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路8号
办公地址：同上
邮政编码：519060
互联网网址：
电子信箱：webmaster@
五、选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》
指定互联网网址：
年度报告置备地点：公司董事会秘书处
六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：东信和平
股票代码：002017
七、公司首次注册登记日期：2001年12月4 日
公司最近一次变更登记日期：2004年11月16日
公司注册登记地点：广东省工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号：4400001009956
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2004 年度报告
公司税务登记证号码：440402707986731
公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址：浙江杭州市文三路388号钱江科技
大厦15-20楼
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、报告期内主要利润指标 单位：元
利润指标
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